GRAN AMÉRICAS USME S.A.S., en su calidad de operador autorizado del Servicio de Transporte Público., asume con máxima responsabilidad su compromiso en la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Hemos implementado un Sistema Integral de Gestión de Riesgos (SARLAFT-PTEE), alineado con la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte, los Estándares del GAFI/GAFILAT y el marco normativo nacional e internacional, para garantizar la integridad de nuestras operaciones y la debida diligencia en todas nuestras relaciones comerciales.

Responsabilidad Compartida: Un Compromiso de Todos.
Cada colaborador, accionista, proveedor, cliente y contraparte es un eslabón esencial en nuestra cadena de prevención. Por ello, debe:

• Proveer información veraz, completa y actualizada en todos los procesos de vinculación, transacción o relación comercial.
• Reportar de inmediato cualquier operación, conducta o situación que se desvíe de los parámetros de normalidad o genere sospecha fundada.

Clasificación de Operaciones para una Identificación Precisa

• OPERACIÓN USUAL: Actividades recurrentes y plenamente alineadas con el objeto social y el contrato de concesión, con montos, frecuencias y contrapartes consistentes con el perfil operativo y económico de la empresa.
• OPERACIÓN INUSUAL: Transacciones que, por su monto, frecuencia, naturaleza o contraparte, se apartan del patrón histórico o habitual, y que requieren autorización expresa y justificación documentada de la Alta Dirección o el Representante Legal.
• OPERACIÓN SOSPECHOSA: Cualquier acto, transacción o intento de operación que presente indicios razonables de estar relacionado con LA, FT, FP, C/ST, o que carezca de justificación económica o comercial lícita aparente. La duda razonable obliga al reporte inmediato.

Canales Oficiales de Reporte y Denuncia:

Para garantizar la confidencialidad y la protección del denunciante, hemos establecido los siguientes canales, gestionados por nuestro Oficial de Cumplimiento externo e independiente:

• Correo Electrónico Oficial: auditcolconsultoriayauditoria@gmail.com
• Línea Directa/WhatsApp: 322 680 9548 (Comunicaciones cifradas).

                                         

                                                     Juntos fortalecemos un ecosistema de negocio seguro, transparente y ético.